Информация о деятельности Совета директоров, Комитетов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2016 года

  1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

    во 2 квартале 2016 года

     

Во 2 квартале 2016 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

  1. 13 апреля 2016 года – путем заочного голосования, без проведения заседания;
  2. 15 апреля 2016 г. – путем очного заседания, открытым голосованием.

Во 2 квартале 2016 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 12 (двенадцать) вопросов.

 

            В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 13 апреля 2016 года (протокол №06) было принято решение по следующему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год».

 

            В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 15 апреля 2016 года (протокол №07) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2. О составе Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

3. Утверждение организационной структуры АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

4. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание члена Правления, определение размеров должностных окладов членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

5. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о деятельности дочерней организации – ТОО «А-КБК» в рамках проекта «Глубокая переработка рыбной продукции с целью организации экспортных и внутренних продаж по ней».

6. О некоторых вопросах по проекту АО «Досжан Темир Жолы».

7. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2016 года.

8. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2016 года.

9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

10. Внесение изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

11. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd (Орда Гласс Лтд)», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в рамках проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда».

 

  1. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

    во 2 квартале 2016 года

     

Во 2 квартале 2016 года деятельность Комитетов Совета директоров Общества в основном заключалась в предварительном рассмотрении и последующем представлении рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества (см. информацию выше).

В целом, во 2 квартале 2016 года было проведено 5 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 16 вопросов, из которых:

  1. Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседаний (14 апреля, 26 мая 2016 года) — 5 вопросов;
  2. Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 1 заседания (14 апреля 2016 года) — 4 вопроса;
  3. Комитетом по управлению рисками: заседаний не было;
  4. Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 2 заседаний (14 апреля, 26 мая 2016 года) — 7 вопросов:
  5. Комитетом по социальным вопросам: заседаний не было.